公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对美畅股份变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万元。立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并分别与各开户银行、保荐人签订募集资金监管协议，严格按照相关规定管理和使用募集资金。

（二）拟变更募投项目情况

本次拟变更的募集资金投资项目以及截至 2026 年 3 月 31 日已使用募集资
金情况如下表所示：

单位：万元

序 拟使用募集 拟使用募集资金 已使用募
号 项目 拟投资总额 资金投资总 投资总额占募集 集资金投
额 资金净额比例 资金额

1 美畅产业园建设项目 55,700.00 46,200.00 28.04% 27,271.13

2 研发中心建设项目 16,400.00 16,400.00 9.95% 7,984.04

变更方案概述如下：

1、美畅产业园建设项目

该项目将继续推进实施，但投资规模调减。原总投资额 55,700.00 万元调减为41,540.00万元，拟使用募集资金金额由46,200.00万元调减为41,540.00万元。
截至 2026 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 27,271.13 万元，剩余募集资金
24,023.77 万元（含闲置募集资金理财收益、银行存款利息收入）。此外，公司已与政府达成协议，退还该项目涉及的未建土地（约 95 亩），预计收回购地款 4,000万元，该笔退款将返回公司募集资金专户。调减后剩余的募集资金（含闲置募集资金理财收益、银行存款利息收入、未来政府退地补偿款）的使用计划尚未确定。该部分留存的募集资金将继续存放于公司募集资金专户，后续公司将结合自身资金的使用规划，严格遵守募集资金保管及使用的相关规定，履行相应审批程序，审慎用于永久补充流动资金或投资建设其他具有良好投资回报的项目。

2、研发中心建设项目

该项目将继续推进实施，原总投资额、计划使用的募集资金金额 16,400.00万元保持不变，公司拟对该项目的内部投资结构进行优化调整。截至 2026 年 3
月 31 日，该项目已投入募集资金 7,984.04 万元，剩余募集资金 10,537.80 万元
（含闲置募集资金理财收益、银行存款利息收入）。

上述募集资金投资项目的具体变更情况见本核查意见之“三、本次拟变更项目具体情况”。本次调整不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议
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