公告日期：2026-04-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-012
杨凌美畅新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规章制度的规定，忠实、勤勉、尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东会通 过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维 护公司股东利益，保障了公司的良好运作和可持续发展，现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，面对复杂多变的宏观经济形势与日趋激烈的市场竞争环境，公司
董事会带领经营管理团队，紧紧围绕年度经营目标，统筹推进市场拓展、生产运 营与降本增效各项工作。公司恪守创新之道，于挑战中系统布局，在逆境中拓新 路径：一方面通过技术突破提升钨丝母线成材率，有效降低生产成本；另一方面 拓展废钨丝金刚石线回收处理业务，挖掘资源循环价值。此外，公司将提质增效、 成本管控作为贯穿全年的核心任务，采取了一系列具体措施。通过上述举措，公 司有效抵御了周期压力，全年实现归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同 比增长 67.60%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）董事会召开股东会情况

2025 年，董事会共组织召开了 1 次年度股东会及 2 次临时股东会，会议的
召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范 运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股
东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项、结果

第三届董事会 2025 年 3 月 7 日 审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

第十次会议

审议通过以下议案：

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度财务决算报告》

3.《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议
案》

4.《2024 年年度报告》全文及摘要

5.《2025 年第一季度报告》

6.《2024 年度内部控制评价报告》

7.《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8.《2024 年度可持续发展报告》

9.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

10.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

11.《审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况的报告》

12.《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的议案》

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