公告日期：2026-04-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-026

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月

17 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，并于

2026 年 4 月 28 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股

份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、
赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2025 年
度利润分配方案，详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

3、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

4、审议通过《2026 年第一季度报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

7、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经战略与可持续委员会审议通过。

8、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

10、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

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