公告日期：2025-10-27

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-055

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年

10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》，上述

议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则

实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，

并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会

行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；公司增设职工

代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 7 名变更为 8 名。《公司章程》

具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

条目 内容 条目 内容

第一条 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公 第一条 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称
司（以下简称“公司”）、股东和债权 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

条目 内容 条目 内容

人的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以
根据《中华人民共和国公司法》(以下简 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
称《公司法》)、《中华人民共和国证券 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
法》（以下简称《证券法》）和其他有 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
关规定，制订本章程。 “《创业板上市规则》”）和其他有关规定，制定本
章程。

代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表
人，总经理为代表公司执行公司事务的经理。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

……
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