公告日期：2026-04-28

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-023
安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制

3.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026

4.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4月修订）》《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、提案 4.00 涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。