公告日期：2026-04-28

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入39,897.11万元，较去年同期下降34.53%；归属于上市公司股东的净利润为-8,876.65万元，较去年同期下降1,468.72%。报告期末，公司资产总额242,096.00万元，较去年同期下降5.82%；本期基本每股收益-0.48元，较去年同期下降1,300%。

二、2025年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议召开情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

2025年3 第七届董事会第 1.《关于调整公司组织架构的议案》

1 月4日 二次会议 2.《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》

2025年4 第七届董事会第 1.《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2 月11日 三次会议 2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

序号 时间 届次 审议议案

3.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

6.《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
7.《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

8.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

9.《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》

10.《关于召开2024年度股东大会的议案》

2025年4 第七届董事会第

3 月25日 四次会议 1.《关于2025年第一季度报告的议案》

1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

2.《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专
2025年8 第七届董事会第 项报告的议案》

4 月15日 五次会议 3.《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
4.《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

5.《关于暂不……
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