公告日期：2025-07-10

民生证券股份有限公司

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二零二五年六月

声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”）作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“卡倍亿”、“发行人”或“公司”）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况 ...... 3

二、申请上市可转换公司债券的情况 ...... 21

三、本次发行项目保荐代表人、项目组成员情况 ...... 21

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 ...... 22

五、保荐机构承诺事项 ...... 22

六、发行人已就本次证券发行上市履行的相关决策程序 ...... 23

七、保荐机构关于发行人本次证券上市是否符合上市条件的说明 ...... 25

八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 ...... 25

九、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 26

十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 26

十一、保荐机构对本次可转债上市的推荐结论 ...... 26
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

英文名称： Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.

股票简称： 卡倍亿

股票代码： 300863

股票上市地： 深圳证券交易所

股本总额： 134,951,140 股（注）

法定代表人： 林光耀

董事会秘书： 秦慈

成立日期： 2004 年 3 月 5 日

注册地址： 宁海县桥头胡街道汶溪周工业区

办公地址： 宁海县桥头胡街道汶溪周工业区

邮政编码： 315611

电话号码： 0574-65106655

传真号码： 0574-65192666

互联网网址： www.nbkbe.com

电子信箱： stock@nbkbe.com

统一社会信用代码： 9133020075886446XG

汽车电气系统的研发；传感器、电子元器件、汽车部件、电线、
经营范围： 电缆的研发、生产和销售；自营和代理货物与技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止的进出口的货物与技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

本次证券发行类型： 向不特定对象发行可转换公司债券

注：如无特殊说明，公司股本总额为截至报告期末的股本总额，下同。

（二）发行人设立情况及其股本结构

1、发行人设立及上市情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

2016 年 1 月 5 日，卡倍亿有限召开股东会，决议将卡倍亿有限整体变更设
立股份有限公司。2016 ……
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