公告日期：2025-11-19

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-088

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
11 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届
董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理……
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