公告日期：2025-11-19

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-089

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

二、本次修订、制定公司相关治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

是否需要
序号 制度名称 类型 股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略委员会议事规则 修订 否

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否

5 董事会提名委员会议事规则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

7 独立董事工作细则 修订 是

8 独立董事专门会议工作制度 修订 否

9 对外担保管理制度 修订 是

10 对外投资管理制度 修订 是

11 对外提供财务资助管理制度 修订 是

12 关联交易决策制度 修订 是

13 募集资金管理制度 修订 是

14 信息披露管理制度 修订 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

17 重大事项内部报告制度 修订 否

18 总经理工作细则 修订 否

19 董事会秘书工作细则 修订 否

20 内部控制制度 修订 否

21 内部审计制度 修订 否

22 董事、高级管理人员薪酬管理办法 修订 是

23 投资者关系管理制度 修订 否

24 子公司管理制度 修订 否

25 防范控……
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