公告日期：2025-12-09

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-094

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）15:00

2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股
份有限公司四楼会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长林光耀先生

6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 109,559,722 股，占公司有表
决权股份总数的 59.8439%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 109,080,080 股，占公司有表决
权股份总数的 59.5819%。

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 479,642 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2620%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 979,642 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5351%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2731%。

通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 479,642 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2620%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 109,487,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9345%；反对 49,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0451%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

中小股东总表决情况：同意 907,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6745%；反对 49,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.0492%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2763%。

2.逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 109,459,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9084%；反对78,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

中小股东总表决情况：同意 879,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7550%；反对 78,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.9686%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2763%。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 109,459,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9084%；反对78,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

中小股东总表决情况：同意 879,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7550%；反对 78,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.9686%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），……
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