公告日期：2026-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐机构”）作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“卡倍亿”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，对卡倍亿 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额为 27,900 万元可转换公司债券，募集资金总额为279,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,377,783.01 元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 271,622,216.99 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 31 日全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11123 号《验资报告》。

公司对上述募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额为 52,900 万元可转换公司债券，募集资金总额为529,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,914,782.44 元（不含税），实际募集资

金净额为人民币 521,085,217.56 元。上述募集资金于 2024 年 1 月 17 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第 ZF10030 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券募集资金本年度使用金额情况为：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,554,354.19

减：本年度使用募集资金金额 16,589,004.61

减：支付的发行费用 0.00

加：2025 年利息收入扣除手续费 34,659.42

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 9.00

其中：上海卡倍亿上海银行募集资金专户余额 0.00

本溪卡倍亿交通银行募集资金专户余额 9.00

2、2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券募集资金本年度使用金额情况为：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 121……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。