公告日期：2026-04-25

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-013

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2026年4月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会听取了公司《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司以总经理为代表的经营管理层紧密围绕年度经营计划与发展目标，扎实推进各项经营管理工作，有效地执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会按照要求编制了《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事郑 月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生以及报告期内届满离任的独立董事郑日春先生，分 别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行 述职。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2026年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》的详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审核董事会……
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