公告日期：2026-04-28

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2026-011
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司
于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，进行公司董事会换届选举。上述议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第四届董事会候选人的情况

经董事会提名委员会审议，结合股东推荐意见，公司董事会同意提名方文晖先生、刘建萍女士、陆朝阳先生、吴俊锋先生、张以飞先生、姚琪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名许锦峰先生、倪婷婷女士、郑建和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

截至本公告披露之日，许锦峰先生、倪婷婷女士已取得独立董事资格证书。其中，倪婷婷女士为会计专业人士。郑建和先生尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股东会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

四、其他事项说明

1.第四届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

2.第三届董事会独立董事殷楠先生，在本次董事会换届选举完成后，将不在公司担任任何职务。公司对殷楠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

3.为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十五次会议决议；

2.公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历：

方文晖，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南京大学
法律系毕业，博士研究生学历，研究员。1989 年 8 月至 2015 年 5 月，先后担任
南京大学法律系团委书记、校党委学生工作部副部长、社会学系党委书记、校纪
委委员、校工会主席；2015 年 5 月至 2019 年 6 月，任南京大学房地产管理处处
长；2019 年 6 月 2023 年 12 月任南京大学资产管理处处长；2023 年 12 月至今南
京大学资本运营有限公司总经理、董事长；2024 年 5 月至今，任公司董事。
方文晖先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘建萍，女，1966……
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