公告日期：2026-04-28

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2026-013
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过公司2025年度股东会于2026年5月18日（星期一）下午14:00召开，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年度股东会。

2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。

网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2026年5月11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。

二、本次会议拟审议以下议案：

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报 非累积投票提案 √

告的议案》

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人

10.01 选举许锦峰先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案……
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