公告日期：2026-04-28

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2026-007

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

关于 2025 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权

2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2025 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过 3,120.00 万元。2025 年公司及控股子公司与关联方实际发生交易总额为 1,324.08 万元。

2. 2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025
年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘建萍、方文晖、姚琪、陆朝阳、许锦峰回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 截至 2026 年

关联交 上年发
关联方名称 关联交易内容 易定价 预计金额 4 月 24 日已

易类别 生金额
原则 发生金额

南京大学及其为实际控制人的单 房租、采购服

向关联 市场价 1,500.00 9.00 1,046.83
位或实施重大影响的企业 务

方采购

浙江省环境科技股份有限公司 采购服务 市场价 20.00 - 0.00

江苏建科土木工程技术有限公司 采购服务 市场价 - - 117.90

南京大学及其为实际控制人的单

向关联 环境技术服务 市场价 1,500.00 15.00 129.35
位或实施重大影响的企业

方销售

浙江省环境科技股份有限公司 环境技术服务 市场价 100.00 - 30.00

合计 3,120.00 24.00 1,324.08

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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