公告日期：2026-04-28

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

独立董事许锦峰述职报告

本人作为南大环境的独立董事，严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人许锦峰，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授级高级工程师。1989 年毕业于清华大学建筑工程专业。1989 年 1 月至今任江苏省建筑科学研究院有限公司工程师、副主任、所长、副总工程师、总工程师、资深总工程师。2023 年 5 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会、2 次股东会。本人作为公司独立董事
出席了年度内召开的董事会、股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会、股东会情况如下表所示：

独立董事 本年度应出席 出席董事会情况 本年度召开 出席股东

姓名 董事会次数 亲自 委托 缺席 股东会 会次数

出席 出席 次数

许锦峰 6 6 0 0 2 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议。2025 年度，本人共参加 3 次薪酬与考核委员会会议，对董监高薪酬方案、公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分归属条件是否达成等相关事宜进行了审查讨论。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行多次沟通，与公司审计委员会委员密切交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（四）对公司进行现场检查情况

2025 年任职期间，本人严格履行独立董事职责，结合公司实际与履职需要累计开展现场办公未少于 15 天。通过出席董事会、各专门委员会会议及公司经营管理会等，全面了解公司生产经营与财务状况；通过电话、会谈、现场考察等多种方式与公司保持密切沟通，及时掌握经营动态。密切关注外部环境、市场变化及媒体网络报道，就公司经营管理与发展战略同管理层深入交流研讨；主动关注投资者在网络平台的提问与诉求，切实维护投资者合法权益，有效履行独立董事各项职责。

（五）保护社会公众和中小股东合法权益方面所做的工作

1.公司信息披露情况

督促公司严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，为投资者了解公司情况提供良好的信息渠道。

2.公司治理情况

积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时……
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