公告日期：2026-05-15

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-038
成都大宏立机器股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月15日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：甘德宏

6、会议召开的合法、合规性：

召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东会的股东共60名，代表股份60,886,824股，占公司有表决权股份总数的63.6359%。

2、股东出席现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东共8名，代表股份60,558,024股，占公司有表决权股份总数的63.2922%。

3、网络投票情况

以网络投票方式参加本次股东会的股东共52名，代表股份328,800股，占公司有表决权股份总数的0.3436%。

4、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东共56名，代表股份1,037,287股，占公司有表决权股份总数的1.0841%。

5、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议《董事会2025年度工作报告》

表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8274%；反对103,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%；弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1735%。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（二）审议《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8274%；反对103,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%；弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1735%。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（三）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8274%；反对103,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%；弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会……
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