公告日期：2025-06-23

成都大宏立机器股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股
票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“负有报告义务的人员”（简称“报告义务人”）包括：
（一）公司董事和高级管理人员；

（二）公司各部门、子公司、分公司负责人；

（三）公司派驻子公司的董事和高级管理人员；

（四）公司的控股股东和实际控制人及其一致行动人；

（五）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人；

（六）其他可能接触重大信息的相关人员。

第四条 董事会办公室是公司信息披露的管理部门，由董事会秘书领导，具
体执行重大信息的管理及披露事项。

第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大
信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或即将发生
本制度第三章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告义务。报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第六条 公司的董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因工作关系了
解到公司应披露的重大信息的人员，在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第三章 重大信息的范围

第七条 公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发
生以下情形时，相关报告义务人应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书：
（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并做出决议的事项；

（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

1.购买或者出售资产；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资全资子公司除外）；
3.提供财务资助（含委托贷款）；

4.提供担保（含对子公司担保）；

5.租入或者租出资产；

6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7.赠与或者受赠资产；

8.债权或者债务重组；

9.研究与开发项目的转移；

10.签订许可协议；

11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12.深圳证券交易所认定的其他交易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：（1）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（2）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（3）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

上述事项中，第 3 项或第 4 项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履
行报告义务;其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据;

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对 金额超过 1,000 万元;

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 超过 100 万元;

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元;

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中 单个方向的交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。