公告日期：2025-06-23

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-063
成都大宏立机器股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议完成了董事会的选举以及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生、姜燕女士、李西臣女士、徐正松先生。其中，甘德宏先生为董事长，李西臣女士、徐正松先生为独立董事。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计
委员会，各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致，具体各委员会的组成情况如下：

审计委员会：徐正松先生（主任委员）、李西臣女士、姜燕女士

战略委员会：甘德宏先生（主任委员）、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生

提名委员会：徐正松先生（主任委员）、李西臣女士、甘德宏先生

薪酬与考核委员会：李西臣女士（主任委员）、徐正松先生、LIZEQUAN 先生

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司第五届董事会同意聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体情况如下：

总经理：甘德宏先生

董事会秘书兼财务总监：LI ZEQUAN 先生

副总经理：甘德君先生、甘泽清先生、周杰先生、李海林先生

上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：028-88266821

传真：028-88266821

邮箱：dhljq@dhljq.com

通讯地址：四川省成都市大邑县大安路 399 号

以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

职务，但仍继续担任公司高级管理人员；公司第四届董事会独立董事王振伟先生、何熙琼先生任期已届满六年，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至公告日，甘德君先生直接持有公司股份 819,840 股，占公司总股本的0.8569%；王振伟先生、何熙琼先生未直接或间接持有公司股份。甘德君先生、王振伟先生、何熙琼先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》中有关条款、取消了监事会，公司第四届监事会主席袁涛先生、监事高天银、职工代表监事吴双先生不再担任公司监事职务，但仍担任公司其他职务。截至公告日，上述监事未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原定任期届满，杨中民先生、甘德忠先生、先敬先生、李恩明先生、陈莉女士将不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。截至公告日，杨中民先生直接持有公司股份 615,287 股，占公司总股本的 0.6431%；甘德忠先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 132,575 股,占公司总股本的0.1386%；先敬先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 75,325 股，占公司总股本的……
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