公告日期：2025-11-11

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-082
成都大宏立机器股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2025年11月11日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月11日9:15-15:00。

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：甘德宏

6、会议召开的合法、合规性：

召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东会的股东共96名，代表持有表决权的股份数64,684,141股，占公司有表决权股份总数的比例为67.6047％。

2、股东出席现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东共6名，代表持有表决权的股份数64,192,524股，占公司有表决权股份总数的比例为67.0908%。

3、网络投票情况

以网络投票方式参加本次股东会的股东共90名，代表持有表决权的股份数491,617股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5138％。

4、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票系统参加本次股东会的除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计92人，代表股份1,436,804股,合计占公司有表决权股份总数的比例为1.5017％。
5、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意64,449,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6367％；反对212,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3279％；弃权22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。

中小股东表决情况：同意1,201,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6431％；反对212,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7631％；弃权22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5938％.

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（二）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意64,437,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对232,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3590％；弃权14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东表决情况：同意1,190,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8566％；反对232,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1621％；弃权14,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9813％。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有……
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