公告日期：2026-04-18

成都大宏立机器股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交

易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》

等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职

权；全体董事严格执行股东会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会

各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现将

2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业收入 329,445,696.81 元，较上年同期下降 11.40%；

实现归属于母公司股东净利润 2,654,126.28 元。

二、董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 38 项议案，历次会议的召

集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》

有关规定，会议具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1、《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久
1 2025 年 1 月 20 日 第四届董事会第三十二次会议 补充流动资金的议案》

2、《关于择期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《董事会 2024 年度工作报告》

2、《总经理 2024 年度工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2 2025 年 4 月 15 日 第四届董事会第三十三次会议 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》
7、《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况
的议案》

8、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

9、《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

10、《关于向银行申请额度授信的议案》

11、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
……
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