公告日期：2026-04-18

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-028
成都大宏立机器股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2026 年4 月 16 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面及口头方式送达
全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中 XX 以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

公司董事长甘德宏先生就 2025 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事李西臣女士、徐正松先生、王振伟先生（已离任）、何熙琼先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报告》（公告编号：2026-009）和《独立董事 2025 年度述职
报告-李西臣》（公告编号：2026-010）、《独立董事 2025 年度述职报告-徐正松》（公告编号：2026-011）、《独立董事 2025 年度述职报告-王振伟（已离任）》（公告编号：2026-012）、《独立董事 2025 年度述职报告-何熙琼（已离任）》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《总经理 2025 年度工作报告》

公司董事长兼总经理甘德宏先生就其 2025 年度内各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年公司实现营业总收入为 329,445,696.81 元，较去年同期减少 11.40%，
实现归属于母公司净利润 2,654,126.28 元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》（公告编号：2026-014）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金 2,870,400 元人民币
（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审计机构对公司 2025 年度内部控制情况进行了审计并出具了内控审计报告。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

审计机构对 2025 年度募集……
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