公告日期：2026-05-08

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-028
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 7 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东
会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 20 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋 1 楼会议室

9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。

2、登记地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋。

3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具……
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