公告日期：2026-06-16

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-040
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 6 月 15 日（星期一）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1
栋会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 10 日通过邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司 2026 年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响可转债募投项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。前述额度在董事会审议范围内，无需提交股东会，额度期限为自董事会审议通过起 12 个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟增加使用额度不超过人民币 40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后，公司使用闲置自有资金进行购买理财产品的额度为不超过人民币 90 亿元。上述增加额度在公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》

由于 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会对公司2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。本次授予价格调整在公司 2024 年第三次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同……
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