公告日期：2026-01-22

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：安克创新

保荐代表人姓名：郭慧 联系电话：010 65051166

保荐代表人姓名：胡健彬 联系电话：010 65051166

现场检查人员姓名：郭慧、胡健彬

现场检查对应期间：2025 年 7 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日（“核查期间”）

现场检查时间：2026 年 1 月 9 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东会会议材料；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司管理层进行访谈，了解公司基本制度的执行情况；（4）现场察看公司主要经营场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 √

员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4. 股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 √

确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 √
业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 √（注）
程序和信息披露义务

√（本核查期间内
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 控股股东和实际
程序和信息披露义务 控制人未发生变
化）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注：2025 年 7 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了取消监事会相关议案，
公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第
二次临时股东大会，完成了董事会换届选举；公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会
议，完成了董事长、 董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，同意聘任彭文婷女士为公司董事会秘书。
公司上述董事、监事和高级管理人员变化均履行了相应的程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计工作报告和工作计划、内部控制评价报告等；（2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等；（3）查阅公司对外投资决策相关的董事会决议等资料；（4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表；（5）与公司管理层进行访谈，了解募集资金使用情况。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 √
门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。