公告日期：2026-04-02

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-009
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“安克转债”（债券代码：123257）转股期限为 2025 年 12 月 22 日至
2031 年 6 月 15 日；最新有效的转股价格为 110.58 元/股。

2、2026 年第一季度，共有 76 张“安克转债”完成转股（票面金额共计 7,600
元），合计转成 68 股“安克创新”股票（股票代码：300866）。

3、截至 2026 年第一季度末，“安克转债”剩余票面总金额为 1,104,671,300
元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“安克转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，债券简称“安克转债”，债券代码“123257”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025
年 6 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至
本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格的确定和当前转股价格

1、初始转股价格的确定

本次可转债的初始转股价格为 111.94 元/股。本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、当前转股价格

截至本公告披露日，“安克转债”转股价格为 110.58 元/股。

（二）转股价格调整情况

2025 年 8 月 1 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转
债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 8 月 1 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025 年 8 月 7 日，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.44 元/股调整为 111.28 元
/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 7 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，在 2024 年年度股
东大会授权范围内审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，以权

益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00
元（含税）。根据“安克转债”转股价格调整的相关条款规定，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28 元/股调整为 110.5……
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