公告日期：2026-04-30

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-024
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1
栋会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 23 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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