公告日期：2026-04-24

圣元环保股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈亮，作为圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025年度（简称“报告期”）任职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈亮：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，律师。1996 年 7 月至 2001 年 1 月，任福建省金属材料总
公司团委书记；2001 年 2 月至 2019 年 1 月，历任福建元一律师事务
所实习律师、律师；2019 年 1 月至今，任福建乾观律师事务所主任律师。

目前兼职情况：除在本公司担任独立董事外，未在其他上市公司担任独立董事职务。

（二）独立性说明

本人担任公司具有法律专业背景的独立董事，作为执业律师，拥有法律职业资格。本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

在担任公司独立董事期间，除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

1.参加董事会情况

2025 年度全年共召开了 6 次董事会会议，本人严格按照有关法
律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

单位：次

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
会议 缺席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

董事会 6 6 0 0 否

本人以现场或通讯视频方式按时出席公司董事会，不存在连续两
次未出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况。在董事会上，本人认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。

2025 年度，本人就公司出售生活污水业务资产、变更员工持股计划资产管理机构、制度修订、定期报告、季报等重大事项发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对各审议议案均投了赞成票，不存在提出反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，未有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2.参加股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，本人根据《公司章程》《股
东会议事规则》等相关规定列席了股东会。

单位：次

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
会议 缺席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

股东会 3 3 0 0 否

3.参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。