公告日期：2026-04-24

圣元环保股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行审计委员会监督职责。报告期内，公司依据新《公司法》完成了监事会取消工作，审计委员会依法承接了原监事会的部分监督职能。现将审计委员会 2025 年度主要工作汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由罗进辉、陈亮、朱煜铭三位组成，其中罗进辉先生为会计专业人士，担任主任委员（召集人）；前述成员均不在公司担任高级管理人员，主任委员罗进辉与委员陈亮均为公司独立董事，独立董事成员占比过半数。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议召集
与召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，全体委员亲自出席会议，对提交审议的各项议案进行充分讨论与审慎表决，会议决议合法有效。会议召开主要情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案名称

1.《关于拟转让全资子公司100%股权暨签署<
第十届董事

股权转让协议>的议案》

会审计委员 2025 年 2

1 2.《关于转让全资子公司100%股权后被动形成
会 2025 年 月 7 日

对合并报表范围外第三方担保的议案》

第一次会议

1.《关于<2024年财务决算报告>的议案》

2.《关于公司<2024年度审计报告>的议案》
3.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明>的议案》

第十届董事

5.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>及
会审计委员 2025 年 4

2 <2024年度财务报告内部控制审计报告>的议
会 2025 年 月 3 日

案》

第二次会议

6.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金
融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议
案》

第十届董事

会审计委员 2025 年 4

3 《关于<2025年一季度报告>的议案》

会 2025 年 月 25 日

第三次会议

1. 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
第十届董事 案》

会审计委员 2025 年 8 2. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理
4

会 2025 年 月 15 日 制度>的议案》

第四次会议 3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》

4. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

5. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
……
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