公告日期：2026-04-24

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-007
圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026
年第一次会议分别于 2026 年 4 月 11 日及 2026 年 4 月 18 日以电子邮
件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会
议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

内容：公司董事会认真听取了总经理朱恒冰先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层 2025 年度有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

内容：公司董事长朱煜煊先生对董事会 2025 年度的工作进行了总结并形成《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事王宪先生、罗进辉先生和陈亮先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

内容：根据公司实际经营情况，特制定《2025 年财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2025 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，董事会提议 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.92 元（含税），合计派发现金股利人民币 25,000,176.88 元（含税）。

本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次实施的分配方案将与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间间隔将控制在不超过两个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

内容：公司聘请容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。