公告日期：2026-04-25

深圳市杰美特科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，

不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公

司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了公司《章程》及各项管理制度。

同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公

司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素

的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕

年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效，

市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。

2025 年度，公司营业收入 62,964.59 万元，比上年同期下降 17.33%；归属

于母公司所有者的净利润-5,617.37 万元，比上年同期下降 894.07%；归属于母

公司所有者的扣除非经常损益净利润-8,811.02 万元，比上年同期下降 219.75%。

二、2025 年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司

法》和公司《章程》等有关规定，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项

2025年1月3 第四届董事会第 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
日 十七次会议

时间 会议届次 审议事项

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

6、《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

7、《关于<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

2025 年 4 月 第四届董事会第 8、《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

22 日 十八次会议 9、《关于 2025 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

10、《关于公司<2024 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
11、《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

12、《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性
股票的议案》

13、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

14、《关于部分募投项目延期的议案》

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