公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债券
募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对康泰医学募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下。

一、募集资金投资概述

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司向不特定对象发行 700 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 70,000.00 万元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 1,172.97 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 68,827.03 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。可转换公司债券
于 2022 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康医转债”，债
券代码“123151”，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资计划及使用情况

1、募集资金投资计划

根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券总额扣除承销及保荐费、相
关发行费用后，计划用于投资建设“康泰产业园建设项目”，项目总投资额70,000.00 万元，其中募集资金 68,827.03 万元。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中尚未使用的募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共
同使用本次募集资金。该事项已经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度
股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过。具体情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

调整前 调整后

项目 募集资金拟 实施 募集资金拟

总投资额 项目名称 总投资额 实施主体
名称 投入金额 主体 投入金额

康泰产业园建设

49,000.00 47,827.03 康泰医学
项目（开发区）

康泰

秦皇岛康
产业

康泰 泰新佳医
园建 70,000.00 68,827.03 康泰医学医疗器

医学 疗科技有
设项 ……
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