公告日期：2026-04-28

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位董事、各位股东：

2025 年，本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

李华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，汉族，本科
学历，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级会计师。历任秦皇岛市财政局人事教育科科员、秦皇岛会计师事务所注册会计师、秦皇岛嘉华会计
师事务所所长助理；2001 年 12 月至 2010 年 11 月在秦皇岛正源会计师事务所任
部门经理、所长助理；2010 年 12 月至今在秦皇岛至诚会计师事务所任副所长；2022 年 5 月至今，任康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、1 次股东会，公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序。本人均亲自出席了会议，会前认真审阅会议材料，必要时与公司高管和工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，在深入了解议案情况的基础上，对董事会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人兼任公司第四届董事会提名委员会的委员，第四届董事会薪酬与考核委
员会的委员，并担任第四届董事会审计委员会主任委员。2025 年度，在公司董事会各专门委员会任职期间的工作情况如下：

参与审计委员会会议 6 次，认真听取了管理层对公司生产经营情况、财务状况的汇报，对定期报告、财务报表等事项进行了审议。公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥了审查与监督作用；参与董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司非独立董事和高级管理人员进行 2024 年绩效考评和公司董事及高级管理人员薪酬进行了审议，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。参与独立董事专门会议 1 次，上述会议本人均亲自出席，勤勉尽责，认真审议了相关议案，切实履行了独立董事职责。

报告期内，作为公司独立董事，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。

在公司治理及信息披露方面，持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项制度，督促公司严格按照信息披露的相关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》及交易所自律监管指引要求，本人 2025年度切实履行独立董事勤勉义务，通过现场参会、实地调研、现场交流、研究公司资料、查阅公司日常经营和财务信息、参加业绩说明会等方式深度参与公司治理，累计现场工作时间超过 15 个工作日。在现场履职期间，与公司管理层、财务部门、审计部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。

公司建立了独立董事与公司管理层、董事会秘书等的日常沟通渠道，独立董事可以随时就关心的问题与相关人员进行沟通交流，在召开重要会议前，公司会提前向独立董事发出会议通知，并提供详细的会议资料，保证独立董事有足够的
时间对会议内容进行研究和准备。对于独立董事开展的专项调研，公司会积极配合，协助独立董事获取准确信息，完成调研工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、监管规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠……
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