公告日期：2026-05-13

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-032
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、会议主持人：董事长王合球先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 99 人，代表股份63,956,675 股，占公司有表决权股份总数的 58.6593％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 58,111,077 股，
占公司有表决权股份总数的 53.2978％。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权股份
总数的 5.3614％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 96 人，代表股份 5,853,398 股，占公司有表决权股份总数的 5.3686％。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 5 人，代表股份 7,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0072％。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3614％。

3、其他人员出席情况

公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。

（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。

本议案为特别决议议案，已获……
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