公告日期：2026-06-08

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-043
武汉回盛生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董
事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 2 名。本次会
议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元（含本数）；回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）；回购股份价格不超过人民币 37.20 元/股（含），具体回购数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，并同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 8 日

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