公告日期：2025-07-08

中信建投证券股份有限公司

关于

武汉回盛生物科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈子晗、张兴华已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6
（一）发行人概况...... 6
（二）发行人主营业务...... 6
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况 ...... 14
（一）发行股票的种类和面值...... 14
（二）发行方式及发行时间...... 14
（三）发行对象及认购方式...... 14
（四）发行价格及定价原则...... 14
（五）发行数量...... 15
（六）限售期...... 15
（七）募集资金金额与用途...... 15
（八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排...... 15
（九）上市地点...... 16
（十）决议有效期...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16
（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 16
（二）本次证券发行上市项目协办人...... 17
（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 17
（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 20
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 21（一）保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据...... 21
（二）保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 23

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/回盛生物/上市 指 武汉回盛生物科技股份有限公司
公司/公司
本次发行/本次向特定 指 武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的
对象发行 行为

控股股东/武汉统盛 指 武汉统盛投资有限公司

实际控制人 指 张卫元、余姣娥

认购对象、楚盛投资 指 楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙），张卫元、余
姣娥分别持有其 90%、10%的合伙份额

定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2024 年 4 月
3 日）

认购协议、股份认购协 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
议 股票之附生效条件的股份认购协议》

用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物
生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血
兽药 指 清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成
药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用
杀虫剂、消毒剂等

用于各类兽用化药制剂的原料药物，是制剂中的有效成
兽用原料药 指 分，由化学合……
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