公告日期：2025-07-09

中信建投证券股份有限公司

关于

武汉回盛生物科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈子晗、张兴华根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5
三、发行人基本情况......7
四、保荐人与发行人关联关系的说明......11
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......16
二、本次发行符合相关法律规定......17
三、发行人的主要风险提示......19
四、发行人的发展前景评价......25
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论......26

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/回盛生物/上市 指 武汉回盛生物科技股份有限公司
公司/公司
本次发行/本次向特定 指 武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的
对象发行股票 行为

控股股东/武汉统盛 指 武汉统盛投资有限公司

实际控制人 指 张卫元、余姣娥

认购对象、楚盛投资 指 楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙），张卫元、余
姣娥分别持有其 90%、10%的合伙份额

定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2024 年 4 月
3 日）

认购协议、股份认购协 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
议 股票之附生效条件的股份认购协议》

用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物
生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血
兽药 指 清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成
药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用
杀虫剂、消毒剂等

用于各类兽用化药制剂的原料药物，是制剂中的有效成
兽用原料药 指 分，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备而来但
动物无法直接服用的物质

兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原
兽用化药制剂 指 体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调节动物生理机能
的化学物质

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会

董事会 ……
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