公告日期：2026-04-01

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-021
武汉回盛生物科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第
二次临时股东会的议案》，并定于 2026 年 4 月 17 日 14:00 召开 2026 年第二
次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日 9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易
系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股 非累积投票提案 √

票股东会决议有效期的议案

关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士

2.00 全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事 非累积投票提案 √

宜有效期的议案

2、根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，提案 1.00、提案 2.00 为特
别决议事项，需经出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、为更好地维护中小投资者的利益，以上所有提案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第四届董事会第五次……
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