公告日期：2026-04-17

独立董事 2025 年度述职报告

（才学鹏 已离任）

各位股东及股东代表：

作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履职，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人才学鹏，出生于 1958 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长，党委副书记，中国兽药协会会长。曾任瑞普生物股
份有限公司独立董事。2024 年 3 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《自律监管指引第 2 号》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。其中本人任期内共召开了 5 次，本
人均亲自出席了会议，未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况。每次召 开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部均按照法定时间向本人提供了会议 资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料、深入了解实际情况的基 础上，出席每次会议，认真审议董事会每项议案，均投了赞成票，无反对票及 弃权票。

2025 年，出席董事会、股东会会议的情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
事姓名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席 应出席次数 实际出席
参加次数 次数 次数

才学鹏 5 1 4 0 4 4

（二）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员，薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，认 真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《审 计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参加审计委员会的工作，对公司 年度财务报告编制进行审核，定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、 半年报等定期报告事项、募集资金使用情况进行审核，参与续聘年度审计机构 工作、审查公司内控制度的执行情况，履行了审计委员会委员的职责。2025
年度，公司审计委员会共计召开 5 次会议，其中本人任期内共召开了 2 次，本
人均亲自出席了会议，无缺席或委托出席会议的情况。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会
会议。2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，其中本人任期内共召开了 1 次。本人亲自出席并严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，对上一年度董事、高级管理人员的工作情况进行了客观、公正的考评，并认真审议了本年度董事、高级管理人员的薪酬与考核方案。

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极召集、组织提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。2025 年度，公司提名委员会共计召开 3 次会议，其中本人任期内召开 2 次会议，本人均亲自出席了会议。

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真审议了相关议案，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。2025 年度，公司战略委员会……
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