公告日期：2026-04-17

武汉回盛生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025年度的工作情况汇报如下：

一、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 168,124.81 万元，较上年同期增长 40.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润 25,315.60 万元，较上年同期增长1,356.01%。化药制剂销售收入较上年同期增长 24.72%，受益于产品结构变化及原料-制剂一体化，毛利率较上年同期增长 2.91%。兽用原料药销售收入较上年同期增长 81.73%，受益于公司成本优化及产品价格上行影响，毛利率较上年同期提升 33.46% 。公司持续加大研发创新投入，研发费用同比增加2,402.09 万元，对净利润产生一定影响。随着公司销售规模增长，销售费用同比增加 2,466.86 万元，对净利润产生一定影响。因公司可转债提前赎回，本报告期可转债利息计入财务费用同比减少 2,764.83 万元，对净利润产生一定影响。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集及召开程序、召集人
和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期的议案》

第三届董事会第

1 2025 年 2 月 28 日 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
二十次会议

理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会第

2 2025 年 4 月 17 日 1、《关于提前赎回“回盛转债”的议案》

二十一次会议

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规
划的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

第三届董事会第 ……
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