公告日期：2026-04-17

武汉回盛生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（冉明东）

各位股东及股东代表：

作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履职，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人冉明东，男，1975 年出生，中国国籍，会计学博士。曾担任中南财经政法大学副教授、武汉光迅科技股份有限公司、武汉海特生物制药股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授，兼任公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的情形，本人独立履职，不受公司控股股东及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。
二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会情况

报告期内，本人作为公司独立董事，应出席 8 次董事会会议和 4 次股东会
会议，未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况。每次召开董事会前，公 司董事会秘书及证券事务部均按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了 相关情况。本人在认真阅读会议资料、深入了解实际情况的基础上，出席每次 会议，认真审议董事会每项议案，均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2025 年，出席董事会、股东会会议的情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
事姓名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席 应出席次数 实际出席
参加次数 次数 次数

冉明东 8 6 2 0 4 4

（二）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求， 认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》 《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极组织审计委员会的工作，对 公司年度财务报告编制进行审核，定期了解公司财务状况和经营成果，对公司 季报、半年报等定期报告事项、聘任财务总监、募集资金使用情况进行审核， 参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度的执行情况，履行了审计委员 会主任委员的职责。2025 年度，公司审计委员会共计召开 5 次会议，本人均 按时亲自出席了会议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极召集、召开薪酬与 考核委员会会议。本报告期内公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均 亲自出席并严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，对上一年度董事、高 级管理人员的工作情况进行了客观、公正的考评，并认真审议了本年度董事、
高级管理人员的薪酬与考核方案。在平时的工作中，本人注意全面了解董事、高级管理人员的履职尽责情况，监督公司薪酬考核制度和激励机制的实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。本报告期内，公司提名委员会共计召开 3 次会议，本人均按时亲自出席了会议。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真审议了相关议案，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。本报告期内，公司战略委员会共计召开 ……
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