公告日期：2026-04-17

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-023
武汉回盛生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2026 年 4 月 6 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名，
实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《2025 年度董事会工作报告》。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司现任独立董事冉明东先生、汪明先生及已离任独立董事才学鹏先生在本次董事会上就 2025 年度工作情况提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理韩杰先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 168,124.81 万元，比上年同期增长 40.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润 25,315.60 万元，比上年同期增长1,356.01%。经审议，董事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2025年度财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“第八节 财务报告”相关内容。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划
的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、公司可持续发展等因素，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总
股本 201,784,357 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元
（含税），预计派发现金分红总额 40,356,871.40 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

同时，为了更好地回报投……
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