公告日期：2026-04-24

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-023
天阳宏业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月14日召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润 非累积投票提案 √

分配的议案》

3.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

5.00 以简易程序向特定对象发行股票相 非累积投票提案 √

关事宜的议案》

6.00 《关于增加经营范围的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详细内容参见公
司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及制
度文件。

3、议案5.00至议案7.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有的表决权的三分之二以上通过。

4、为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者进行单独计票，
并及时披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以……
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