公告日期：2026-04-24

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-011
天阳宏业科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事
会顺利召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以通讯或书面方式送达各位董事。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中 2 人以通讯方式出席。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及其他规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规
定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司第四届董事会独立董事刘力、王立华、成艳华向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司以总经理为代表的经营层严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度的主要工作。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2025 年度的经营情况以及未来发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，并形成《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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