公告日期：2025-10-23

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-035
江苏海晨物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

案

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 应选人数（3）人

立董事候选人的议案》

1.01 选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 应选人数（4）人

董事候选人的议案》

2.01 选举 Yan Jonathan Jun 先生为第四届董事会独立 √

董事

2.02 选举左新宇先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事 √

2.04 选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、上述议案 1、2 均采取累积投票方式进行投票，均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年……
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