公告日期：2025-11-07

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-039
江苏海晨物流股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员等其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届选举工作已完成。

2025 年 11 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由非独立董事梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士以及独
立董事 Yan Jonathan Jun 先生、左新宇先生、杨远贵先生、陈忠林先生共 7 名董
事组成，其中梁晨女士担任董事长。第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股
东会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司 2025 年 10 月 23 日发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。
二、第四届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（1）审计委员会由杨远贵先生、左新宇先生、Yan Jonathan Jun 先生 3 名董
事组成，其中主任委员为杨远贵先生；

（2）战略委员会由梁晨女士、陈忠林先生、姚培琴女士 3 名董事组成，其中主任委员为梁晨女士；

（3）提名委员会由 Yan Jonathan Jun 先生、梁智睿先生、左新宇先生 3 名董
事组成，其中主任委员为 Yan Jonathan Jun 先生；

（4）薪酬与考核委员会由左新宇先生、姚培琴女士、杨远贵先生 3 名董事组成，其中主任委员为左新宇先生。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事杨远贵先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（1）聘任梁晨女士为公司总经理；

（2）聘任梁智睿先生、姚培琴女士、梁化勤先生为公司副总经理；

（3）聘任陈帅先生为公司副总经理、董事会秘书；

（4）聘任吴小卫先生为公司财务总监；

（5）聘任梁灿女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

董事会秘书陈帅先生、证券事务代表梁灿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈帅、梁灿

电话：0512-63030888-8820

邮箱：irm@hichain.com

联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼

江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路 111 号

特此公告。

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