公告日期：2026-04-23

江苏海晨物流股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按

照公司《董事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作

用，推动公司各项业务稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 189,752.62 万元，比去年同期上升

14.99%；归属于母公司的净利润 26,467.24 万元，比去年同期减少 9.80%，

剔除汇率波动与一笔战略性金融投资公允价值波动影响后的归母净利润为

3.32 亿元，同比增长 20.56%；经营活动产生的现金流量净额 52,714.99 万元，
比去年同期上升 11.56%；归属于母公司的净资产 320,908.24 万元，比去年同

期增长 6.18%。

二、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了七次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存

在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律

法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 会议届次 会议时间 通过议案

1、审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

2、审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施
1 第三届董事会第 考核管理办法>的议案》

十九次会议 2025-2-24

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》

4、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》

第三届董事会第 1、审议《2024 年度总经理工作报告的议案》

2 二十次会议 2025-4-18 2、审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《2024 年度财务决算报告的议案》

4、审议《2024 年度报告全文及摘要的议案

5、审议《2024 年度利润分配预案》

6、审议《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

8、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

9、审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

11、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

……
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