公告日期：2026-04-23

江苏海晨物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行职责。报告期内，本人审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，充分发挥专业优势和独立董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

杨远贵：中国国籍，1987 年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，注册会
计师、注册税务师、资产评估师、高级会计师。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健
会计师事务所；2011 年 10 月至今任职于伊之密股份有限公司，现任伊之密（300415）财务总监。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会的情况

报告期内董事会会议次数 7 股东大会会议次数 3

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东大会次数

7 7 0 0 3

2、董事会专门委员会工作情况

（1）审计委员会

作为审计委员会主任，2025 年本人主持召开 5 次审计委员会会议，并严格按照
相关法律法规及公司《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议。同时，本人与外部审计师就重要事
项进行深入沟通，保障了审计工作的独立性与质量，致力于提升公司财务信息的可靠性及披露的透明度，维护公司及全体股东的利益。

（2）薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内按规定参加了薪酬与考核委员会会议，严格依据《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等制度要求，履行相应职责。围绕公司董事和高级管理人员薪酬政策、绩效考核体系、长期激励安排等事项，本人积极参与委员会的研究与审议工作，切实发挥委员的监督与建议职能，推动公司薪酬与考核机制进一步完善。

3、与公司日常沟通和履行职责情况

作为公司独立董事及审计委员会主任委员，本人依照《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，定期审阅公司内部审计工作报告，并对其中反映的问题保持关注。本年度，组织审计委员会委员及独立董事与年审会计师事务所召开沟通会议，就年度审计的重要事项等进行了充分讨论与协调，切实履行了独立董事的监督职责，有效促进了内外部审计工作的独立性与客观性。

4、现场办公及实地考察情况

为切实履行独立董事职责，深入了解公司实际运营状况，本人通过审阅书面材料、参加各类电话及视频会议、开展实地调研等多种方式，与公司管理层、内部审计机构及相关业务部门保持常态化有效沟通。报告期内前往公司苏州、深圳生产基地进行现场考察，及时掌握公司生产经营、重大项目进展及内部控制执行等情况，对公司信息披露、内部治理及规范运作等方面履行监督职责，确保独立董事职能得到有效发挥。

5、维护投资者合法权益情况

在保护投资者权益方面，本人恪尽职守，积极履行独立董事监督与建议职能。董事会决策过程中，本人对各项议案均进行独立分析和合规性评估，依托专业能力提出客观意见，审慎行使表决权，致力于提升公司决策的科学性与公正性。同时，本人认真监督公司信息披露工作，通过与相关工作人员的积极沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料，推动公司依法合规履行信息披露义务，有效维护投资者特别是中小股东的知情权与合法权益。

6、公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

7、其他情况

（1）报告期内，没有提议召开董事会或临时股东大会的情形；

（2）报告期内，没有独立聘请中介机构的情形；

（3）报告期内，没有公开向股东征集股东权利的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、财务报告与审计工作的监督与沟通

作为审计委员会主任委员及具备注册会计师、注册税务师等专业资质的独立董事，本人在报告期内将监督公司财务报告的真实性……
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