公告日期：2026-04-28

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-007
天津捷强动力装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 4 月
24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、郭俊鹏先生，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》；

与会董事审议了潘淇靖先生提交的《2025 年度经理工作报告》，一致认为：在 2025 年度，公司经营管理层切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事件的决策过程，并积极依据相关规定提请公司董事会、股东会履行相应职责，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

经与会董事审议，一致认为：2025 年度，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
努力维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东会上
进 行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事认真审议了 2025 年年度报告及其摘要，一致认为：公司 2025 年
年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经与会董事审议，一致认为 2025 年度公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

5、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

经审议，与会董事一致认为：鉴于……
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