公告日期：2026-04-28

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2026-017
天津捷强动力装备股份有限公司

关于制定管理制度并修订《公司章程》和部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司需求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于

2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定
及修订公司部分管理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下：
一、拟修订《公司章程》的情况

修订条款 原《公司章程》条款内容 修订后《公司章程》条款及内容

在年度股东会上，董事会应当就其过去 在年度股东会上，董事会应当就其过去
第七十四条 一年的工作向股东会作出报告。每名独立董 一年的工作向股东会作出报告。每名独立董
事也应作出述职报告。 事也应作出年度述职报告，对其履行职责的
情况进行说明。

......

...... 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构，可以向公司股东公开请求委托其代为出
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票 席股东会并代为行使提案权、表决权等股东
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 权利。除法律法规另有规定外，公司及股东
第八十三条 信息。但不得以有偿或者变相有偿方式公开 会召集人不得对征集人设置条件。股东权利
征集股东投票权。 征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集
依照前款规定征集股东权利的，征集人 人充分披露股东作出授权委托所必需的信
应当披露征集文件，公司应当予以配合。 息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股
除法定条件外，本公司不得对征集投票 东权利。

权提出最低持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人
本条第一款所称股东，包括委托代理人 应当披露征集文件，公司应当予以配合。
出席股东会会议的股东。 本条第一款所称股东，包括委托代理人
出席股东会会议的股东。

...... ......

股东会选举二名及以上董事时，应当根 公司单一股东及其一致行动人拥有权益
第八十六条 据本章程的规定实行累积投票制度。股东会 的股份比例在百分之三十及以上的，股东会
选举两名以上独立董事时，应当实行累积投 选举二名及以上董事时，应当根据本章程的
票制。 规定实行累积投票制度。股东会选举两名以
上独立董事时，应当实行累积投票制。

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